Composición de la Junta Directiva
Composición de la Junta Directiva
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La Junta Directiva de la compañía se conforma por tres (3) renglones compuestos de tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas en la cual existirá representación directa en proporción a la participación accionaria.
La Asamblea General de Accionistas al integrar la Junta Directiva, elegirá tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes, quienes deberán tener todos la calidad de independientes.
Se considera independiente, aquella persona que en ningún caso sea:
Miembro de Junta Directiva, empleado o directivo de XM S.A. E.S.P., Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., o de alguna de las filiales o subsidiarias de las anteriores, o de Ecopetrol S.A. incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una persona independiente.
Accionista que posea más del 1% del capital suscrito de la sociedad XM S.A. E.S.P.
Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto de XM S.A E.S.P., o de su accionista controlante, o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o control de estos.
Tenedor de bonos de la sociedad cuya inversión sea superior al 1% del capital suscrito de la sociedad XM S.A. E.S.P.
Accionista que posea más de una milésima parte del capital suscrito de cualquier empresa a quien la sociedad XM S.A. E.S.P. presta sus servicios en desarrollo del objeto social.
Miembro de Junta Directiva, directivo o empleado, dentro del semestre inmediatamente anterior a la designación, de cualquier empresa a quien la sociedad XM S.A. E.S.P. presta sus servicios en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 1) del Artículo 5° de su Objeto Social.
Socio, accionista o empleado de asociaciones o sociedades, que reciban de XM S.A. E.S.P., Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico de la cual formen parte estas, o de Ecopetrol S.A., ingresos que representen para aquellos, el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales anuales.
Titular de un derecho en litigio contra la sociedad XM S.A. E.S.P. o su accionista mayoritario, en los procesos judiciales adelantados por cualquier empresa a quien la sociedad XM S.A. E.S.P. presta sus servicios y/o quienes actúen o hayan actuado como apoderado, defensor, perito o testigo del demandante, durante el tiempo que duren tales procesos.
Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos importantes de XM S.A. E.S.P., su accionista mayoritario o el controlante de este. Se consideran donativos importantes aquellos que representen más de veinte por ciento (20%) del total de donativos recibidos por la respectiva institución.
Administrador de una entidad en cuya Junta Directiva participe un representante legal de XM. S.A. E.S.P., su accionista mayoritario o el controlante de este.
Persona que reciba de XM S.A. E.S.P., su accionista mayoritario o el controlante de este, alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la Junta Directiva de esta sociedad, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la Junta Directiva.
Persona, que ejerza o haya ejercido, o tenga un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o quien sea cónyuge o compañero permanente, de una persona que sea o haya sido, empleado, director o contratista de, Ecopetrol S.A. o de alguna de sus filiales (incluyendo Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.) o subsidiarias, durante los dos (2) años inmediatamente anteriores a su designación.
La Junta Directiva de XM S.A. E.S.P. para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027 está conformada por los siguientes miembros:
Miembros principales
Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, 1993. Master of International Affairs (Finance an Public Policy) de Columbia University, 2000.
Es actual CEO de Redeban. Se desempeñó como Regional Business Development Leader en American Express Corporation: 2009 – 2014 y en diferentes cargos en la misma compañía entre los años 2003 y 2008; Head of Consummer Marketing and Business Planning en Experian Bureau: 2006; Latin American Equity Research en Group Goldman Sachs: 2001; Mergers & Acquisitions Associate en Violy McCauskand – Investment Banking: 2000 e Investment Banker director / Broker en Corredores Asociados durante 3 años en 1998.
Abogado de la Universidad de los Andes, Master in Public Administration – Harvard University, Legum Magister – Humboldt Universitaet zu Berlin. Entre su experiencia profesional, se encuentra la siguiente: Socio en asuntos públicos y regulatorios de Cauce.co; Consultor sector público y energía de RAD/DF; Tribunal Disciplinario Autorregulador del Mercado de Valores; Consultor externo público – privado de Cocrea, Metro de Bogotá, ANH; Secretario General Ministerio de Minas y Energía.
Ha pertenecido a la Juntas Directiva de Fiduciaria Popular; Gecelca S.A. E.S.P., Fenoge, Cenit S.A.S., Isagen S.A., Fiduprevisora S.A., entre otras.
Abogada de la Universidad de Antioquia. Especialista en Constitucionalismo y Democracia de la Universidad Castilla La Mancha. Estudios completos de maestría filosofía política de la Universidad de Antioquia.
Se ha desempeñado como abogada en ejercicio en casación en la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte Constitucional y jurisdicción administrativa; consultora en temas de contratación pública, derecho constitucional y proyectos PCH; Conjuez del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Corte Constitucional; miembro activo y colaboradora de la ONG Unión de Ciudadanas de Colombia; profesora en posgrados de seguridad social, derecho administrativo y derecho procesal de la UPB.
Ha pertenecido a las Juntas Directivas de Amtex, EPM, Latinoamericana de Construcciones, y Construcciones El Cóndor.
Miembros Suplentes
Economista con grado Cum Laude de la Universidad de los Andes, 2002. Magister en Economía de la Universidad de los Andes, 2003. Master y PhD en Economía de Northwestern University, Evanston EEUU, 2010.
Se desempeñó como Presidente del Autoregulador del Mercado de Valores-AMV. Para mencionar algunas de sus experiencias laborales se destaca: Entre abril de 2015 y mayo de 2017 fue Director de Estrategia y Finanzas de Cenit Transporte de Hidrocarburos. También fue Director General de crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico entre abril de 2013 y abril de 2015. Por un periodo de tres años (marzo 2010 y marzo 2013) se desempeñó como vicepresidente de Riesgo de derivados y Crédito de Goldman Sachs & Co, New York.
Ha pertenecido a la Juntas Directiva de ISAGEN S.A. E.S.P., Financiera Nacional de Desarrollo, Cenit Transporte y Logistica de Hidrocarburos, ISA S.A. E.S.P, Oleoducto de Colombia S.A., entre otras. Autor de publicaciones, entre las cuales se destaca: Bank Performance and Economic Fluctuations, Northwestern University (2010), Ph.D. Thesis Estimating Fiscal Impulse in a Small Open Economy: The Case of Mexico, Technical Piece, Citigroup Global Markets (2007), con Jose Wynne The Housing Market in Colombia: Socioeconomic and Financial Determinants, IADB Research Working Paper No. 522 (2004), Con Sergio Clavijo y Santiago Muñoz.
Ingeniero Electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Magíster en Ciencias – mención Ingeniería Eléctrica - Universidad de Chile, Diploma en Regulación del Sector Eléctrico y de Telecomunicaciones, Universidad de Chile, Doctor en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Chile. Entre su experiencia profesional, ha ocupado los siguientes cargos: Director Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Universidad de los Andes; Profesor Asociado Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes; Investigador Asociado Centro de Energía Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Ha pertenecido a Microgrid Symposiums Steering Committee; Consejo de Facultad – Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; Consejo Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; Directorio IEEE sección Chile; Comité Estratégico de Investigación Solar Energy Research Center de Chile; Consejo Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, entre otros.
Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, Magister en Ciencias de Ingeniería de Catholic University of America, Doctor en Ciecnias de George Washington University. Entre su experiencia profesional ha ocupado los siguientes cargos: Profesor Titular, Dedicación Exclusiva, Departamento de Ingeniería de la Organización, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia (Director de la Escuela de Ingeniería de la Organización; Director del Grupo de Investigación Modelamiento y Análisis Energía – Ambiente Economía, Director Especialización en Mercados de Energía); Profesor Titular, Dedicación ocasional, Instituto de Energía y Termodinámica, Universidad Pontificia Bolivariana.
Ha sido miembro (en representación de la Universidad Nacional de Colombia) de la Junta Directiva de la Corporación Incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia y miembro de Junta Directiva de la sociedad Motoplantas Bristol S.A.
