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Composición de la Junta Directiva

Junta


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La Junta Directiva de la compañía se conforma por tres (3) renglones compuestos de tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas en la cual existirá representación directa en proporción a la participación accionaria.

La Asamblea General d​e Accionistas al integrar la Junta Directiva, elegirá tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes, quienes deberán tener todos la calidad de independientes.


Se considera independiente, aquella persona que en ningún caso sea:

  • Miembro de Junta Directiva, empleado o directivo de XM S.A. E.S.P., Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., o de alguna de las filiales o subsidiarias de las anteriores, o de Ecopetrol S.A. incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una persona independiente.
     
  • Accionista que posea más del 1% del capital suscrito de la sociedad XM S.A. E.S.P.
     
  • Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto de XM S.A E.S.P., o de su accionista controlante, o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o control de estos.
  • Tenedor de bonos de la sociedad cuya inversión sea superior al 1% del capital suscrito de la sociedad XM S.A. E.S.P.
     
  • Accionista que posea más de una milésima parte del capital suscrito de cualquier empresa a quien la sociedad XM S.A. E.S.P. presta sus servicios en desarrollo del objeto social.
     
  • Miembro de Junta Directiva, directivo o empleado, dentro del semestre inmediatamente anterior a la designación, de cualquier empresa a quien la sociedad XM S.A. E.S.P. presta sus servicios en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 1) del Artículo 5° de su Objeto Social.
     
  • Socio, accionista o empleado de asociaciones o sociedades, que reciban de XM S.A. E.S.P., Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico de la cual formen parte estas, o de Ecopetrol S.A., ingresos que representen para aquellos, el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales anuales.
     
  • Titular de un derecho en litigio contra la sociedad XM S.A. E.S.P. o su accionista mayoritario, en los procesos judiciales adelantados por cualquier empresa a quien la sociedad XM S.A. E.S.P. presta sus servicios y/o quienes actúen o hayan actuado como apoderado, defensor, perito o testigo del demandante, durante el tiempo que duren tales procesos.
     
  • Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos importantes de XM S.A. E.S.P., su accionista mayoritario o el controlante de este. Se consideran donativos importantes aquellos que representen más de veinte por ciento (20%) del total de donativos recibidos por la respectiva institución.
     
  • Administrador de una entidad en cuya Junta Directiva participe un representante legal de XM. S.A. E.S.P., su accionista mayoritario o el controlante de este.
     
  • Persona que reciba de XM S.A. E.S.P., su accionista mayoritario o el controlante de este, alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la Junta Directiva de esta sociedad, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la Junta Directiva.
     
  • Persona, que ejerza o haya ejercido, o tenga un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o quien sea cónyuge o compañero permanente, de una persona que sea o haya sido, empleado, director o contratista de, Ecopetrol S.A. o de alguna de sus filiales (incluyendo Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.) o subsidiarias, durante los dos (2) años inmediatamente anteriores a su designación.

 

La Junta Directiva de XM S.A. E.S.P. para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 está conformada por los siguientes miembros:

Miembros principales

Economista con grado Cum Laude de la Universidad de los Andes, 2002. Magister en Economía de la Universidad de los Andes, 2003. Master y PhD en Economía de Northwestern University, Evanston EEUU, 2010.

Actualmente se desempeña como Presidente del Autoregulador del Mercado de Valores-AMV. Para mencionar algunas de sus experiencias laborales se destaca: Entre abril de 2015 y mayo de 2017 fue Director de Estrategia y Finanzas de Cenit Transporte de Hidrocarburos. También fue Director General de crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico entre abril de 2013 y abril de 2015. Por un periodo de tres años (marzo 2010 y marzo 2013) se desempeñó como vicepresidente de Riesgo de derivados y Crédito de Goldman Sachs & Co, New York.

Ha pertenecido a las Juntas Directivas de ISAGEN S.A. E.S.P., Financiera Nacional de Desarrollo, Cenit Transporte y Logistica de Hidrocarburos, ISA S.A. E.S.P, Oleoducto de Colombia S.A., entre otras. Autor de publicaciones, entre las cuales se destaca: Bank Performance and Economic Fluctuations, Northwestern University (2010), Ph.D. Thesis Estimating Fiscal Impulse in a Small Open Economy: The Case of Mexico, Technical Piece, Citigroup Global Markets (2007), con Jose Wynne The Housing Market in Colombia: Socioeconomic and Financial Determinants, IADB Research Working Paper No. 522 (2004), Con Sergio Clavijo y Santiago Muñoz

Jesús Botero García es economista de la Universidad de Medellín, y especialista en Política Económica de la Universidad de Antioquia. Es actualmente profesor de Microeconomía y de Teoría de Juegos en la Universidad EAFIT, donde dirigió la primera promoción del postgrado en Organización Industrial y Regulación Económica (en 2001).

Ha sido consultor del sector eléctrico y se ha especializado en Modelos de Equilibrio General Computable, habiendo realizado, entre otros, estudios de Evaluación del TLC para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Proyecciones macroeconómicas para la misión contra la pobreza y la desigualdad. Se ha desempeñado también como gerente de Plasdecol S.A., y es actualmente gerente de Comestibles DAN S.A.

Ingeniera de Producción de la Universidad EAFIT, 1985. Especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT, 1989. Graducate Program in Strategic Managment Pace University, 1997. Online programs: Alternative Investments, Sustainable Business Strategy Harvard, 2020. Programa de Liderazgo Mujeres en Juntas Directivas en CESA, 2021.
 
Se desempeñó como Presidenta de SERVICIOS NUTRESA: 2013 – 2020; Vicepresidente de Desarrollo Sostenible y Directora Eejecutiva de Fundación Nutresa GRUPO NUTRESA 2015 – 2020; Presidenta COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES: 2005 – 2013; Vicepresidente de Región Sur y Nuevos Canales GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES: 2005- 2013 Vicepresidente Planeación Corporativa GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES: 1997 – 2005; Vicepresidente Financiera y de Tecnología, Gerente de Unidad de Planeación Corporativa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL: 1991 – 1996.
 
Actualmente pertenece a la Junta Directiva de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A.; Grupo Crystal S.A.; Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias PEI; Corporación Interactuar (ONG); Banistmo Panamá y sus subsidiarias y, ha sido miembro de la Junta Directiva de Suvalor, Susalud, Comercia, Fabricato, Cementos Argos, Confinsura, Papelsa, Estrella Andina (Starbucks Colombia), Nacional de Chocolates Perú y Costa Rica, Red Cordialsa, Nutresa México, Nutresa Shangai, Novaventa, Tsi Wing Hong Kong y China, ABACO, Fundación Unidad de Conocimiento, Conexión Colombia, Antioquia Presente, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Universidad Pascual Bravo y Fondo de Agua Cuenca Verde.
 
Ha ocupado posiciones destacadas por varios años consecutivos en Merco líderes y cuenta con reconocimiento de la comunidad empresarial y académica por su gestión.

Miembros suplentes

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, 1997. Master en Economía Agrícola, con especialización en Mercadeo y Administración en Cornell University, 1999.

Es actual Directora Ejecutiva de AmCham Colombia.

Se desempeñó como Ministra de Industria, Comercio y Turismo:  mayo 2016 – agosto 2017; presidenta de Procolombia: agosto 2010 – mayo 2016; Gerente General Marca País: febrero 2008 – enero 2010; Gerente Comercial de Manofacturas y Turismo Proexport: enero 2002- enero 2008; Analista -Investigadora Egon Zehnder: enero 2001 – enero 2002; Asesora de Contenidos Yupi.com: enero 2000 – diciembre 2000 e Inteligencia de Mercados Proexport desde febrero de 1996 hasta junio de 1997.
 
Ha pertenecido a la Junta Directiva de Proexport y Bancoldex en calidad de Presidente, y de Grupo Keralty Colsánitas, , Best Buddies y Extrarsa y, miembro del Consejo Directivo de Reconciliación Colombia.

Recibió la Orden al Mérito Exportador Carlos Lleras Restrepo otorgada por Analdex y fue catalogada por la Revista Fast Company como la cuarta persona más creativa del mundo de los negocios dentro de un listado de 100 que incluía representantes de Google, Nike, Pinterest y GE, entre otros.

Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, 1993. Master of International Affairs (Finance an Public Policy) de Columbia University, 2000.
 
Es actual CEO de Redeban.
 
Se desempeñó como Regional Business Development Leader en American Express Corporation: 2009 – 2014 y en diferentes cargos en la misma compañía entre los años 2003 y 2008; Head of Consummer Marketing and Business Planning en Experian Bureau: 2006; Latin American Equity Research en Group Goldman Sachs: 2001; Mergers & Acquisitions Associate en Violy McCauskand – Investment Banking: 2000 e Investment Banker director / Broker en Corredores Asociados durante 3 años en 1998. 

Jaime Millán se jubiló del Banco Interamericano de Desarrollo en diciembre de 2005 después de 23 años de servicio. Al momento de su jubilación se desempeñaba como economista principal de energía del Banco. Ingeniero civil de la Escuela de Minas de Medellín posee además un M.Sc. de Arizona State University y un Ph. D. de Colorado State University en planeamiento de recursos hídricos. Además de su trabajo en el BID ha sido profesor visitante de Colorado State University, profesor e investigador en la facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, socio gerente de la firma consultora Mejía Millán y Perry, subgerente técnico de las Empresas Públicas de Pereira y consultor internacional.

Es autor de numerosas publicaciones, incluyendo tres libros, sobre el tema de la reforma del sector eléctrico en América Latina y reconocido internacionalmente como experto en el tema. Sus trabajos abarcan numerosos temas desde los mercados mayoristas eléctricos, aspectos reguladores, subsidios y tarifas y energía renovable y eficiencia energética. 

Desde su vinculación al BID en 1982 el Dr. Millán ha sido responsable por la supervisión de los aspectos económicos de los proyectos de energía, y ha sido el autor principal de la Política de Servicios Públicos y de la Política y Estrategia de Energía del Banco.

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