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Composición de la Junta Directiva

Junta


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La Junta Directiva de la compañía se compone de cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas en la cual existirá representación directa en proporción a la participación accionaria.

La Asamblea General d​e Accionistas al integrar la Junta Directiva, de los cinco (5) miembros elegirá tres (3) miembros independientes principales con sus respectivos suplentes.

Se considera independiente, aquella persona que en ningún caso sea:

  • Miembro de Junta Directiva, empleado o directivo, dentro del año inmediatamente anterior, del accionista mayoritario de la sociedad XM S.A. E.S.P. o de las empresas que conforman el grupo empresarial del accionista mayoritario.
  • Accionista que posea más del 1% del capital suscrito de la sociedad XM S.A. E.S.P.
  • Tenedor de bonos de la sociedad cuya inversión sea superior al 1% del capital suscrito de la sociedad XM S.A. E.S.P.
  • Accionista que posea más de una milésima parte del capital suscrito de cualquier empresa a quien la sociedad XM S.A. E.S.P., presta sus servicios en desarrollo del objeto social.
  • Miembro de Junta Directiva o directivo, dentro del semestre inmediatamente anterior, de cualquier empresa a quien la sociedad XM S.A. E.S.P., presta sus servicios en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5° de su objeto social.
    Socio, accionista o empleado de asociaciones o sociedades, que reciban de la sociedad XM S.A. E.S.P., de su accionista mayoritario o de empresas que conforman su grupo empresarial, ingresos que representen el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales anuales.
  • Titular de un derecho en litigio contra la sociedad XM S.A. E.S.P., o su accionista mayoritario, en los procesos judiciales adelantados por cualquier empresa a quien la sociedad XM S.A. E.S.P. presta sus servicios y/o quienes actúen o hayan actuado como apoderado, defensor, perito o testigo del demandante, durante el tiempo que duren tales procesos.

La Junta Directiva de XM S.A. E.S.P. para el periodo del 29 de noviembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022 está conformada por los siguientes miembros:

Miembros principales

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, 1997. Master en Economía Agrícola, con especialización en Mercadeo y Administración en Cornell University, 1999.

Es actual Directora Ejecutiva de AmCham Colombia.

Se desempeñó como Ministra de Industria, Comercio y Turismo:  mayo 2016 – agosto 2017; presidenta de Procolombia: agosto 2010 – mayo 2016; Gerente General Marca País: febrero 2008 – enero 2010; Gerente Comercial de Manofacturas y Turismo Proexport: enero 2002- enero 2008; Analista -Investigadora Egon Zehnder: enero 2001 – enero 2002; Asesora de Contenidos Yupi.com: enero 2000 – diciembre 2000 e Inteligencia de Mercados Proexport desde febrero de 1996 hasta junio de 1997.
 
Ha pertenecido a la Junta Directiva de Proexport y Bancoldex en calidad de Presidente, y de Grupo Keralty Colsánitas, , Best Buddies y Extrarsa y, miembro del Consejo Directivo de Reconciliación Colombia.

Recibió la Orden al Mérito Exportador Carlos Lleras Restrepo otorgada por Analdex y fue catalogada por la Revista Fast Company como la cuarta persona más creativa del mundo de los negocios dentro de un listado de 100 que incluía representantes de Google, Nike, Pinterest y GE, entre otros.

Economista con grado Cum Laude de la Universidad de los Andes, 2002. Magister en Economía de la Universidad de los Andes, 2003. Master y PhD en Economía de Northwestern University, Evanston EEUU, 2010.

Actualmente se desempeña como Presidente del Autoregulador del Mercado de Valores-AMV. Para mencionar algunas de sus experiencias laborales se destaca: Entre abril de 2015 y mayo de 2017 fue Director de Estrategia y Finanzas de Cenit Transporte de Hidrocarburos. También fue Director General de crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico entre abril de 2013 y abril de 2015. Por un periodo de tres años (marzo 2010 y marzo 2013) se desempeñó como vicepresidente de Riesgo de derivados y Crédito de Goldman Sachs & Co, New York.

Ha pertenecido a las Juntas Directivas de ISAGEN S.A. E.S.P., Financiera Nacional de Desarrollo, Cenit Transporte y Logistica de Hidrocarburos, ISA S.A. E.S.P, Oleoducto de Colombia S.A., entre otras. Autor de publicaciones, entre las cuales se destaca: Bank Performance and Economic Fluctuations, Northwestern University (2010), Ph.D. Thesis Estimating Fiscal Impulse in a Small Open Economy: The Case of Mexico, Technical Piece, Citigroup Global Markets (2007), con Jose Wynne The Housing Market in Colombia: Socioeconomic and Financial Determinants, IADB Research Working Paper No. 522 (2004), Con Sergio Clavijo y Santiago Muñoz

Jesús Botero García es economista de la Universidad de Medellín, y especialista en Política Económica de la Universidad de Antioquia. Es actualmente profesor de Microeconomía y de Teoría de Juegos en la Universidad EAFIT, donde dirigió la primera promoción del postgrado en Organización Industrial y Regulación Económica (en 2001).

Ha sido consultor del sector eléctrico y se ha especializado en Modelos de Equilibrio General Computable, habiendo realizado, entre otros, estudios de Evaluación del TLC para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Proyecciones macroeconómicas para la misión contra la pobreza y la desigualdad. Se ha desempeñado también como gerente de Plasdecol S.A., y es actualmente gerente de Comestibles DAN S.A.

Doctor en Ciencias de la Decisión de la Universidad de Londres (LBS); con estudios de maestría en Estadística e Investigación Operacional y de pregrado en Matemáticas.

Actual decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Fue director del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad -CEIBA- y de los Institutos de Energía y de Ciencias de la Decisión de la Universidad Nacional de Colombia, cuyos grupos han sido acreditados por Colciencias en la máxima categoría.

Fue además director del programa de posgrados en Sistemas y del programa de Matemáticas; además de haber ejercido como encargado de las vicerrectorías de Investigación y de Recursos de esa misma universidad. Fue director de la Revista Energética. Integrante de sendos consejos nacionales de investigación en energía y ciencias básicas.

Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia en las áreas de Investigación Operacional, Dinámica de Sistemas, Estrategia, Regulación y Energía.

Ha sido invitado por la Academia Británica, el Imperial College London, la City University (Londres), London Business School, Warwick University (Reino Unido) y varias universidades latinoamericanas. Investigador, asesor y consultor de numerosas empresas públicas y privadas (nacionales e internacionales).

Su principal interés en cuanto a investigación y consultoría se ha enfocado en política pública y regulación energética, mercados de energía, estrategia corporativa, política hacia reducción de emisiones planificación por escenarios, modelamiento, simulación y el papel de la energía en el desarrollo.

Cuenta con más de 175 publicaciones entre memorias de conferencias internacionales, libros y revistas arbitradas tales como European Journal of Operational Research, Journal of the Operational Research Society, System Dynamics Review, Energy y Energy Policy, entre otras, en las que ha presentado sus apreciaciones sobre energía e investigación operacional.

Ingeniera de Producción de la Universidad EAFIT, 1985. Especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT, 1989. Graducate Program in Strategic Managment Pace University, 1997. Online programs: Alternative Investments, Sustainable Business Strategy Harvard, 2020. Programa de Liderazgo Mujeres en Juntas Directivas en CESA, 2021.
 
Se desempeñó como Presidenta de SERVICIOS NUTRESA: 2013 – 2020; Vicepresidente de Desarrollo Sostenible y Directora Eejecutiva de Fundación Nutresa GRUPO NUTRESA 2015 – 2020; Presidenta COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES: 2005 – 2013; Vicepresidente de Región Sur y Nuevos Canales GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES: 2005- 2013 Vicepresidente Planeación Corporativa GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES: 1997 – 2005; Vicepresidente Financiera y de Tecnología, Gerente de Unidad de Planeación Corporativa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL: 1991 – 1996.
 
Actualmente pertenece a la Junta Directiva de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A.; Grupo Crystal S.A.; Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias PEI; Corporación Interactuar (ONG); Banistmo Panamá y sus subsidiarias y, ha sido miembro de la Junta Directiva de Suvalor, Susalud, Comercia, Fabricato, Cementos Argos, Confinsura, Papelsa, Estrella Andina (Starbucks Colombia), Nacional de Chocolates Perú y Costa Rica, Red Cordialsa, Nutresa México, Nutresa Shangai, Novaventa, Tsi Wing Hong Kong y China, ABACO, Fundación Unidad de Conocimiento, Conexión Colombia, Antioquia Presente, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Universidad Pascual Bravo y Fondo de Agua Cuenca Verde.
 
Ha ocupado posiciones destacadas por varios años consecutivos en Merco líderes y cuenta con reconocimiento de la comunidad empresarial y académica por su gestión.

Miembros suplentes

Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, 1993. Master of International Affairs (Finance an Public Policy) de Columbia University, 2000.
 
Es actual CEO de Redeban.
 
Se desempeñó como Regional Business Development Leader en American Express Corporation: 2009 – 2014 y en diferentes cargos en la misma compañía entre los años 2003 y 2008; Head of Consummer Marketing and Business Planning en Experian Bureau: 2006; Latin American Equity Research en Group Goldman Sachs: 2001; Mergers & Acquisitions Associate en Violy McCauskand – Investment Banking: 2000 e Investment Banker director / Broker en Corredores Asociados durante 3 años en 1998. 

Economista de Georgetown University con especialización en Finanzas y Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector financiero, es miembro del Comité Asesor del PEI (Patrimonio Estrategias Inmobiliarias), del Comité de Inversiones del Fondo de Capital privado Mesoamérica Latam Holding, Vicepresidente del Consejo de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, integra el Consejo de Única (Institución Universitaria Colombo América) y participa igualmente como miembro principal de la Fundación de Protección y Fomento de la Educación del Colegio Gimasio Moderno.

Ingeniera Química de la Universidad del Valle, 1978. Especialización en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Family Enterprise Boards de Northwestern Kellogg, 2019.

Se desempeñó como Presidente & CEO GE CORPORATE: 2010 – 2015; Ejecutiva Nacional Colombia y Venezuela GE CORPORATE: 2007 – 2010; VP Líder de Calidad – Stamford CT GE CAPITAL: 2005 – 2006; VP Gerente Regional de Calidad para Latinoamérica CITIBANK: 2001-2004; Vicepresidente de Calidad y Productividad CITIBANK: 1996- 2000; Gerente y Socia RUMMLER BRACHE COLOMBIA: 1993 – 1996; Gerente de la División de Recubrimientos Industriales ICO PINTURAS DE COLOMBIA: 1991 – 1993; Gerente de División UNION CARBIDE INTERAMERICA INC.: 1989 – 1991 y Gerente de Producto en la misma compañía 1982 – 1989.

Actualmente pertenece a la Junta Directiva de Grupo Nirsa Ecuador, Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá y, ha sido miembro de junta Directiva de Banco Santander, Uniban Colombia, Farmatodo Venezuela y Colombia, Levapan – Levinversiones, Consejo de Empresas Americanas, Aceso, Grupo LAR Inversiones Colombia, Universidad de los Andes y Banco Colpatria.
 
Fue reconocida por el gobierno de Colombia por promover la inversión extranjera en el país. Fundadora del capítulo colombiano de Women Corporate Director (WCD) Bogotá y participa activamente en iniciativas para la diversidad e inclusión de la mujer en el campo empresarial. Docente Cátedra de Liderazgo y Comportamiento Organizacional MBA, Universidad Javeriana (2013,2014,2015)

Jaime Millán se jubiló del Banco Interamericano de Desarrollo en diciembre de 2005 después de 23 años de servicio. Al momento de su jubilación se desempeñaba como economista principal de energía del Banco. Ingeniero civil de la Escuela de Minas de Medellín posee además un M.Sc. de Arizona State University y un Ph. D. de Colorado State University en planeamiento de recursos hídricos. Además de su trabajo en el BID ha sido profesor visitante de Colorado State University, profesor e investigador en la facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, socio gerente de la firma consultora Mejía Millán y Perry, subgerente técnico de las Empresas Públicas de Pereira y consultor internacional.

Es autor de numerosas publicaciones, incluyendo tres libros, sobre el tema de la reforma del sector eléctrico en América Latina y reconocido internacionalmente como experto en el tema. Sus trabajos abarcan numerosos temas desde los mercados mayoristas eléctricos, aspectos reguladores, subsidios y tarifas y energía renovable y eficiencia energética. 

Desde su vinculación al BID en 1982 el Dr. Millán ha sido responsable por la supervisión de los aspectos económicos de los proyectos de energía, y ha sido el autor principal de la Política de Servicios Públicos y de la Política y Estrategia de Energía del Banco.

Abogada egresada de la Universidad de los Andes, Bogotá, (Grado Cum Laude, marzo 18 de 1988). Profesora de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y coordinadora del posgrado en Gestión Pública e Instituciones Administrativas. Es socia y subgerente de la oficina Peña Cediel Abogados S.A.S.

Se ha desempeñado como asesora de entidades estatales y de contratistas en diversos aspectos de la contratación estatal, así como en conflictos de carácter preponderantemente mercantil, tanto de entidades públicas y privadas como de contratistas. Estuvo vinculada a la Empresa de Teléfonos de Bogotá como subgerente jurídica y gerente encargada. Además ha sido profesora en las facultades de Derecho de las Universidades Javeriana, del Rosario y La Sabana.

Ha sido árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y de el CENAC de Guatemala. También ha participado como conjuez en la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.​

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